Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
IQ - Irak Identificación Nacional 00405771
IQ - Irak Número de Pasaporte A4059346
País
IQ - Irak
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
Al-Qaim, Al-Anbar Province
Al-Qaim
Al-Anbar Province
Nombre Alias Status
OMAR MAHMOOD IRHAYYIM AKA - Good quality Activo
OMAR MAHMOOD IRHAYYIM AL-FAYYADH AKA - Good quality Activo
OMAR MAHMOOD IRHAYYIM AL-FAYYADH AL-KOBAISI AKA - Good quality Activo
UMAR AL-KUBAYSI AKA - Good quality Activo
UMAR MAHMUD AL-KUBAYSI ARHAYM AKA - Good quality Activo
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI Primary name Activo
UMAR MAHMUD RAHIM AKA - Good quality Activo
UMAR MAHMUD RAHIM AL-KUBAYSI AKA - Good quality Activo
UMAR MAHMUD RAHIM AL-QUBAYSI AKA - Good quality Activo
Fecha
01/01/1967
16/06/1967
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6