Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
QA - Qatar Número de Pasaporte 00966737
QA - Qatar Número de Identificación Fiscal 27263401275
País
QA - Qatar
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
Umm Salal
Umm Salal
Nombre Alias Status
ABU HAZA AKA - Low quality Activo
ABU HAZZA AKA - Low quality Activo
ABU SA D AKA - Low quality Activo
ABU SUAD AKA - Low quality Activo
SA D AL-SHARYAN AL-KA BI AKA - Good quality Activo
SA D BIN SA D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA BI Primary name Activo
SA D BIN SA D MUHAMMAD SHIRYAN AL-KA BI AKA - Good quality Activo
SA D SA D MUHAMMAD SHIRYAN AL-KA BI AKA - Good quality Activo
Fecha
15/02/1972
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6