Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País
IQ - Irak
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
Al-Abbas Street, Karbala,
Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad
Baghdad
Nombre Alias Status
AL SILSILAH AL DHAHABA AKA Activo
SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE AKA Activo
SILSALAT AL DHAB AKA Activo
SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AKA Activo
SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY AKA Activo
SILSILET AL THAHAB AKA Activo

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