Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte M00069726
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte 462064042
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte M00006520
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte M00138156
País
AE - Emiratos Árabes Unidos
Regimen
Global Anti-Corruption
Dirección
Dubai
Dubai
Nombre Alias Status
TONY GUPTA AKA Activo
Fecha
05/08/1972
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6