Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País
LB - Líbano
Regimen
Counter-Terrorism (Domestic)
Dirección
Baconia S.A.R.L, Mahfouz Store Street, Pearl Building, GF, Baabda
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut
Pearl Building
GF
Beirut
Nombre Alias Status
KARIUMU MUHAMADI AKA Activo
NAZEM AHMAD Primary name Activo
NAZEM ALI AHMAD Primary name variation Activo
NAZEM SAEED AHMAD Primary name variation Activo
NAZEM SAID AHMED Primary name variation Activo
NAZEM SAIED AHMED Primary name variation Activo
NAZIM SA ID AHMAD Primary name variation Activo
NIZAM SAED AHMAD Primary name variation Activo
Fecha
05/01/1965
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6