Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Número de Identificación Fiscal 29553654234
PK - Pakistán Número de Pasaporte DG5149481
PK - Pakistán Número de Identificación Fiscal 3520241359487
País
PK - Pakistán
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore
4 Lake Road
Lahore
Nombre Alias Status
MALIK ZAFAR IQBAL AKA - Good quality Activo
MALIK ZAFAR IQBAL SHAHBAZ AKA - Good quality Activo
MALIK ZAFAR IQBAL SHEHBAZ AKA - Good quality Activo
ZAFAR IQBAL Primary name Activo
ZAFAR IQBAL CHAUDHRY AKA - Low quality Activo
ZAFFER IQBAL AKA - Good quality Activo
Fecha
04/10/1953

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6