Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Número de Identificación Fiscal 35200255098427
País
PK - Pakistán
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District
Mohalla Johar
Lahore
Tehsil
Lahore City
Lahore District
Nombre Alias Status
HAFEZ MOHAMMAD SAEED AKA - Good quality Activo
HAFIZ JI AKA - Low quality Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAHIB AKA - Good quality Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAYEED AKA - Good quality Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAYID AKA - Good quality Activo
HAFIZ MUHAMMAD SAEED Primary name Activo
HAFIZ SAEED AKA - Good quality Activo
MOHAMMAD SAYED AKA - Good quality Activo
MUHAMMAD HAFIZ AKA - Good quality Activo
TATA MOHAMMAD SYEED AKA - Good quality Activo
Fecha
05/06/1950
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6