Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
MY - Malasia Número de Pasaporte A31142734
IQ - Irak Número de Identificación Fiscal 71719043
MY - Malasia Identificación Nacional 660603055267
País
MY - Malasia
SY - Siria
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Nombre Alias Status
ABU AWN AL MALIZI AKA - Low quality Activo
ABU AYN TOK CIT AKA - Low quality Activo
ABU UNA AL MALAYZIE AKA - Low quality Activo
MHAMMAD RAHIM BIN UDIN AKA - Low quality Activo
MOHAMAD RAFI BIN UDIN Primary name Activo
MOHD RADI BIN UDIN AKA - Low quality Activo
MUHAMMAD RAFIUDDIN AKA - Low quality Activo
MUHAMMAD RATIN BIN NURDIN AKA - Low quality Activo
Fecha
03/06/1966

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6