Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
País Emisor Tipo Número
KW - Kuwait Número de Identificación Fiscal 259092401188
País
KW - Kuwait
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Nombre Alias Status
ABDUL-GHANI AKA - Low quality Activo
ABU MUHAMMAD AKA - Low quality Activo
ABU MUHAMMAD AL-JALAHMAH AKA - Good quality Activo
JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH Primary name Activo
JABER AL-JALAMAH AKA - Good quality Activo
JABIR ABDALLAH JABIR AHMAD AL-JALAMAH AKA - Good quality Activo
JABIR ABDALLAH JABIR AHMAD JALAHMAH AKA - Good quality Activo
Fecha
24/09/1959
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6