Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Datos Generales
Identificaciones
Paises
Regímenes
Direcciones
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador
Grupo
Status
Ultima Actualización
(mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.
Información Adicional
País Emisor
Tipo
Número
MY - Malasia
Número de Registro Empresarial
LL06889
País
MY - Malasia
Regimen
Iran (Nuclear)
Dirección
Unit Level 10 (B1)
Main Officer Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 WP
Labuan
- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
ListBox - Versión 1.1.9.6