Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Información Adicional
Título
Haji
Shaikh
Sheikh
País
PK - Pakistán
Regimen
ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Dirección
Noorabad, Karachi
House Nu 37, 30th Street- defence, Housing Authority, Karachi
White House, Near Saudi Mosque,, Clifton, Karachi
Noorabad
Karachi
Nombre Alias Status
ABDUL HAMID ABDUL AZIZ AKA - Good quality Activo
ANIS IBRAHIM AKA - Good quality Activo
AZIZ DILIP AKA - Good quality Activo
BADA SETH AKA - Low quality Activo
DAUD HASAN SHAIKH IBRAHIM KASKAR AKA - Good quality Activo
DAUD IBRAHIM MEMON KASKAR AKA - Good quality Activo
DAWOOD BHAI AKA - Good quality Activo
DAWOOD HASAN IBRAHIM KASKAR AKA - Good quality Activo
DAWOOD HASSAN AKA - Good quality Activo
DAWOOD IBRAHIM KASKAR Primary name Activo
DAWOOD IBRAHIM MEMON AKA - Good quality Activo
DAWOOD SABRI AKA - Good quality Activo
DOWOOD HASSAN SHAIKH IBRAHIM AKA - Good quality Activo
EBRAHIM DAWOOD AKA - Good quality Activo
FAROOQI AKA - Low quality Activo
HIZRAT AKA - Low quality Activo
IBRAHIM SHAIKH MOHD ANIS AKA - Low quality Activo
IQBAL BHAI AKA - Low quality Activo
ISMAIL ABDUL AKA - Low quality Activo
KASKAR DAWOOD HASAN AKA - Good quality Activo
MOHD ISMAIL ABDUL REHMAN AKA - Good quality Activo
MUCCHAD AKA - Low quality Activo
SAHAB AKA - Low quality Activo
Fecha
26/12/1955

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6