Lista - Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI
Tipo
Tipo de Alias
Calidad del Alias
Status del Grupo
Nombre
Identificador Grupo
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Emisor Tipo Número
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte B00018325
País
AE - Emiratos Árabes Unidos
Regimen
Global Anti-Corruption
Dirección
Dubai
Dubai
Nombre Alias Status
AL-CARDINAL AKA Activo
ASHARAF SEED AHMED ALI Primary name variation Activo
ASHIRAF SEED AHMED ALI Primary name variation Activo
ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN ALI Primary name Activo
ASHRAF SAYED ALI Primary name variation Activo
ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN ALI Primary name variation Activo
ASHRAFF SEED AHMED ALI Primary name variation Activo
Fecha
01/01/1957
01/04/1957
01/1957
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6