Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Identificación Nacional 2288073
Fecha
1959
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
HASIB MUHAMMAD HADWAN Primary Name Activo
HASIB HADWAN Alias strong Activo
ZAYN, HAJJ Alias weak Activo
ZAYN, HAJJ MUSTAFA Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6