Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SG - Singapur Singapore 21 Angullia Park #27-03 239974
TH - Tailandia Chonburi 98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach 20250
Nacionalidad
CN - China
KN - San Cristóbal y Nieves
País Emisor Tipo Número
CN - China Identificación Nacional 110108198810056013
CN - China Número de Pasaporte EA2997493
KN - San Cristóbal y Nieves Número de Pasaporte RE0064420
Fecha
05 Oct 1988
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
JACK WAN Alias strong Activo
JACK WANG Alias strong Activo
JACK WONG Alias strong Activo
WILLIAM WILSON Alias strong Activo
TRAFFICCASH Alias weak Activo
TRAFFICCARB Alias weak Activo
Programa
CYBER2
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6