Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai c/o AL AMLOOD TRADING LLC
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai c/o FMF GENERAL TRADING LLC
PK - Pakistán
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Identificación Nacional 35200-5407888-5
PK - Pakistán Número de Pasaporte AA8908881
Fecha
03 Mar 1966
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
WASEEM RAUF LOAN Primary Name Activo
WASEEM RAOUF LOUN Alias strong Activo
ABDUL MAJID RASHID Alias strong Activo
ABDUL MAJID RASHI Alias strong Activo
ABDUL MAJID BUTT Alias strong Activo
WASEEM RAOUF LOAN Alias strong Activo
WASEEM RAUF LOUN Alias strong Activo
WASIM RAOUF LON RAOUF Alias strong Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6