Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IQ - Irak Baghdad
Nacionalidad
IQ - Irak
Lada Teléfono
98 2188331378
98 21883734212
98 21889659643
País Emisor Tipo Número
Número de Pasaporte A11071541
Fecha
11 Nov 1988
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
WALID TALIB ZUGHAYR AL-RAWI Primary Name Activo
WALID TALIB ZGHYR Alias strong Activo
WALEED TALIB ZGHAIR ZGHAIR Alias strong Activo
WALEED TALIB ZGHAYIR KARHOUT AL-RAWI Alias strong Activo
AL-RAWI, ABU KHALID Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6