Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Identificación Nacional 000012505210
LB - Líbano Identificación Nacional 494606
Fecha
01 Sep 1960
17 Mar 1965
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
WAFIQ SAFA Primary Name Activo
WAFIQ AHMAD SAFA Alias strong Activo
WAFIQ ABD-AL-HUSAYN SAFA Alias strong Activo
AL-ZAIN, ALI WAHIB Alias weak Activo
AL-DIN, HESSAM BADR Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6