Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
See Section 11 of Executive Order 14024.
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
RU - Rusia Moscow ul. Palikha, d. 10, Str. 7 127055
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Identificación Nacional 1157700005759
RU - Rusia Identificación Nacional 45000256
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 7750056670
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
TSMRBANK, OOO Primary Name Activo
BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Alias strong Activo
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC Alias strong Activo
Programa
DPRK3
RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13660
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6