Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
BY - Bielorrusia Minsk 65A Timiriazeva 220035
País Emisor Tipo Número
BY - Bielorrusia Identificación Nacional 807000163
BY - Bielorrusia Código SWIFT BBTKBY2X
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO Primary Name Activo
BANK TORGOVOY KAPITAL Alias strong Activo
BANK TORGOVY KAPITAL Alias strong Activo
TRADE CAPITAL BANK Alias strong Activo
TC BANK Alias weak Activo
Programa
IFSR
IRAN
NPWMD
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6