Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
GB - Reino Unido London
IQ - Irak al-Fallujah
Nacionalidad
IQ - Irak
País Emisor Tipo Número
Número de Pasaporte C00168817
IQ - Irak Número de Pasaporte G1407597
Fecha
25 May 1972
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
AHMAD KHALAF SHABIB AL-DULAYMI Primary Name Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL ISSAWI AL-DULAYMI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHEBAB ALDOLEMY Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB Alias strong Activo
AHMAD SHABIB AL-DULAYMI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF ABD SHABIB AL-ISAWI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL-ISSAWI Alias strong Activo
AHKMAD KALAF SHADID Alias strong Activo
AHMAD KHALAF ABD SHABIB Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL-ASAFI AL-DULAYMI Alias strong Activo
ALDOLEMY, AHMED Alias weak Activo
AHMAD, HAJJI Alias weak Activo
SHABSHAR, ABU Alias weak Activo
WA IL, HAJJI Alias weak Activo
AL-ISAWI, AHMAD Alias weak Activo
AHMAD, ABU USAMA Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6