Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PY - Paraguay Ciudad del Este 315, Piso 3, Galeria Page
País Emisor Tipo Número
PY - Paraguay Número de Pasaporte 002301585
PY - Paraguay Número de Pasaporte 1035562
PY - Paraguay Número de Pasaporte 142517
PY - Paraguay Número de Pasaporte 189103
PY - Paraguay Número de Pasaporte 220705
Fecha
20 Aug 1965
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SOBHI MAHMOUD FAYAD Primary Name Activo
SOBHI MAHMOUD FAYADH Alias strong Activo
SOUBI MAMOUT FAYAD Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6