Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IQ - Irak Baghdad Al-Kadhumi Complex
IQ - Irak Karbala al Abbas Street
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SELSELAT AL THAHAB Primary Name Activo
GOLDEN CHAIN Alias strong Activo
SILSILET AL THAHAB Alias strong Activo
SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE Alias strong Activo
SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY Alias strong Activo
SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY Alias strong Activo
AL SILSILAH AL DHAHABA Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6