Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IN - India Mumbai Bldg. No. 21 Room No. 1069
PK - Pakistán Karachi House No. C-201
Nacionalidad
IN - India
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Número de Pasaporte AA762402
IN - India Número de Pasaporte L152818
Fecha
24 Nov 1960
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
IBRAHIM ABDUL RAZAAQ MEMON Primary Name Activo
IBRAHIM ABDUL RAZAK MEMON Alias strong Activo
TIGER MEMON Alias weak Activo
MUSHTAQ Alias weak Activo
MUSTAQ Alias weak Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6