Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano Beirut Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut
LB - Líbano Beirut Safi Village
LB - Líbano Beirut Nabatieh
LB - Líbano Beirut Tyre
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Registro Empresarial 55789
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
NABIL CHOUMAN & CO Primary Name Activo
NABIL CHOUMAN AND CO Alias strong Activo
NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY Alias strong Activo
SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL Alias strong Activo
SHUMAN GROUP Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6