Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IQ - Irak
Fecha
28 Oct 1968
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SHIBL MUHSIN UBAYD AL-ZAYDI Primary Name Activo
SHEBL AL ZAIDI Alias strong Activo
SHIBL MUHSIN UBAYD AL-ZADI Alias strong Activo
HAJJI SHIBL MUHSIN AL-ZAYDI Alias strong Activo
JA FAR SALIH MAHDI Alias strong Activo
SHIBL, HAJJI Alias weak Activo
Programa
IFSR
IRGC
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6