Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Peshawar Khyber Pakhtunkhwa Ganj District
PK - Pakistán Peshawar Khyber Pakhtunkhwa House number T-876 Galli Mohallah
SA - Arabia Saudita
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Número de Pasaporte FU0152121
PK - Pakistán Número de Pasaporte FU0152122
Fecha
01 Jan
01 Jan 1961
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI Primary Name Activo
ABU MOHAMMAD AMINULLAH PESHAWARI Alias strong Activo
SHAYKH AMINULLAH AL-PESHAWARI Alias strong Activo
ABU MOHAMMAD AMIN BISHAWRI Alias strong Activo
ABU MOHAMMAD SHAYKH AMINULLAH AL-BISHAURI Alias strong Activo
SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI Alias strong Activo
NIAZ MUHAMMAD Alias strong Activo
NIAZ MUHAMMAD MUHAMMADA GUL AL-PAKISTANI Alias strong Activo
AMINULLAH, SHAYKH Alias weak Activo
AMINULLAH, SHEIK Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6