Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
GB - Reino Unido London 145-157 St. John Street EC1V 4PY
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai Saleh Bin Lehej Bld. No. 403
TR - Turquía Istanbul Cumburiyet Mahallesi Incirli Dede Sokak 8-566 34380
Nacionalidad
IR - Irán
País Emisor Tipo Número
IR - Irán Identificación Nacional 0065169174
GB - Reino Unido Identificación Nacional 151769310001
IR - Irán Número de Pasaporte I96955894
IR - Irán Número de Pasaporte E96005365
IR - Irán Número de Pasaporte P96676926
IR - Irán Número de Pasaporte P96600587
Fecha
11 Jan 1977
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SEYED BADRODDIN NAIEMAEIMOOSAVI Alias strong Activo
SEYED BADRODDIN NAIEMAIEMOOSAVI Alias strong Activo
SEYED NAIEMAI BADODDIN MOOSAVI Alias strong Activo
BADRODDIN MOOSAVI Alias strong Activo
SAYED BADER AL DIN SAYED MOUSAWI Alias strong Activo
BADR AL-DIN NAIMI MOUSAVI Alias strong Activo
SAYYED BADRODDIN NA IMA I MUSAVI Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6