Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
See Section 11 of Executive Order 14024.
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
RU - Rusia Moscow 26 ul. Pravdy 125124
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Identificación Nacional 1027739664260
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 6452010742
RU - Rusia Código SWIFT CETBRUMM
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY Primary Name Activo
CETELEM BANK LLC Alias strong Activo
SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Alias strong Activo
KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Alias strong Activo
CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY Alias strong Activo
Programa
RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
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