Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PS - Palestina
País Emisor Tipo Número
PS - Palestina Identificación Nacional 563478999
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES Primary Name Activo
SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS Alias strong Activo
SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS Alias strong Activo
SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES Alias strong Activo
SAMIR HERZALLAH COMPANY Alias strong Activo
SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. Alias strong Activo
SAMEER HERZALLAH COMPANY Alias strong Activo
SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER Alias strong Activo
SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6