Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano
Nacionalidad
CO - Colombia
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
CO - Colombia Identificación Nacional 84.049.097
CO - Colombia Número de Pasaporte AC 128856
CO - Colombia Número de Pasaporte AD 059541
Fecha
05 Jun 1963
1965
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SALMAN RAOUF SALMAN Primary Name Activo
SAMUEL SALMAN EL-REDA Alias strong Activo
SAMWIL SALMAN AL-RIDA Alias strong Activo
SALMAN RAOF SALMAN Alias strong Activo
SALMAN RAUF SALMAN Alias strong Activo
SALMAN REMAL Alias strong Activo
MARQUEZ, ANDREE Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6