ListBox - OFAC - ROSHAN TRADING COMPANY

Clasificación

Tipo de Nombre

Calidad del Alias

Nombre

Status

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Observaciones

Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

País	Ciudad	Provincia	Calle
AF - Afganistán	Kandahar District	Kandahar Province	Floor 5, Shop 25
AF - Afganistán	Lakri	Helmand Province
AF - Afganistán	Spin Boldak District	Kandahar Province	Aziz Market
PK - Pakistán	Gardi Jungle	Balochistan Province
PK - Pakistán	Chaghi	Balochistan Province
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Fahr Khan (variant Furqan) Center
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	St. Flore, Flat Number 4
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Muslim Plaza Building
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Cholmon Road
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Munsafi Road
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Abdul Samad Khan Street
AF - Afganistán		Helmand Province	Safar Bazaar
AF - Afganistán	Safar	Helmand Province	Main Bazaar
AF - Afganistán	Lashkar Gah	Helmand Province	Money Exchange Market
AF - Afganistán	Lashkar Gah	Helmand Province	Haji Ghulam Nabi Market
AF - Afganistán		Helmand Province	Lashkar Gah Bazaar
AF - Afganistán	Garmser District	Helmand Province	Hazar Joft
AF - Afganistán	Marjah District	Helmand Province	Ismat Bazaar
AF - Afganistán	Zaranj	Nimruz Province
AF - Afganistán	Kandahar City	Kandahar Province	Suite 8, 4th Floor

Nombre	Tipo	Calidad de Alias	Status
ROSHAN MONEY EXCHANGE	Primary Name		Activo
ROSHAN SHIRKAT	Alias	strong	Activo
ROSHAN SARAFI	Alias	strong	Activo
RUSHAAN TRADING COMPANY	Alias	strong	Activo
MAULAWI AHMED SHAH HAWALA	Alias	strong	Activo
MULLAH AHMED SHAH HAWALA	Alias	strong	Activo
HAJI AHMAD SHAH HAWALA	Alias	strong	Activo
AHMAD SHAH HAWALA	Alias	strong	Activo

Programa
SDGT