Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
CO - Colombia Maicao Calle 10A # 11A-02
VE - Venezuela Valencia Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte 1243712
VE - Venezuela Identificación Nacional 22075502
CO - Colombia Identificación Nacional 264619
CO - Colombia Número de Identificación Fiscal 6390003192
CO - Colombia Número de Registro Empresarial 0081931
Fecha
10 Feb 1980
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
KASSEM MOHAMAD SALEH Primary Name Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6