Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
See Section 11 of Executive Order 14024.
Sitio Web
timerbank.ru/
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
RU - Rusia Moscow d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina 115054
RU - Rusia Kazan Tatarstan 58, prospekt Ibragimova 420066
RU - Rusia Moscow Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 115054
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Identificación Nacional 09265705
RU - Rusia Identificación Nacional 1021600000146
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 1653016689
Número de Registro Empresarial 2534006KGFLPAAXC1X76
RU - Rusia Código SWIFT TIMERU2K
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
TIMER BANK, AO Primary Name Activo
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK Alias strong Activo
TIMER BANK PAO Alias strong Activo
TIMER BANK CO., LTD Alias strong Activo
TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY Alias strong Activo
Programa
DPRK3
RUSSIA-EO14024
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6