Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
MX - México
Nacionalidad
MX - México
País Emisor Tipo Número
MX - México CURP CXGO670518HTSRLS02
Fecha
18 May 1967
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
OSIEL CARDENAS GUILLEN Primary Name Activo
OSIEL CARDENAS CASTILLO Alias strong Baja
OSIEL CARDENAS GILLEN Alias strong Baja
OCIEL CARDENAS GUILLEN Alias strong Baja
OSCAR CARDENAS GUILLEN Alias strong Baja
OZIEL CARDENAS GUILLEN Alias strong Baja
OSIEL CARDENAS TUILLEN Alias strong Baja
JORGE SALINA AGUILAR Alias strong Baja
SALINAS AGUILAR, JORGE Alias strong Activo
CARDENAS CASTILLO, OSIEL Alias weak Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6