Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SA - Arabia Saudita Jeddah P.O. Box 8800 21492
SA - Arabia Saudita Jeddah 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building 21492
SA - Arabia Saudita Jeddah Pr. Amir Sultan Street
SA - Arabia Saudita Riyadh 14213
SA - Arabia Saudita Dammam
SA - Arabia Saudita Al Kharaj
SA - Arabia Saudita Qasim
SD - Sudán Khartoum
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT Primary Name Activo
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT Alias strong Activo
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP Alias strong Activo
ASYAF GROUP Alias strong Activo
AL-OSAMA TRADING CO. LTD. Alias strong Activo
AL- USAMA TRADING COMPANY Alias strong Activo
M S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. Alias strong Activo
DAN ISDICO Alias strong Activo
AL- USAMAH COMPANY Alias weak Activo
ASAMA COMMERCIAL COMPANY Alias weak Activo
ASAMA COMPANY Alias weak Activo
NURIN COMPANY Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6