Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
Nacionalidad
IR - Irán
SY - Siria
Fecha
1967
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
UMID MUHAMMADI Primary Name Activo
UMID ABD AL-MAJID MUHAMMAD AZIZ MUHAMMADI Alias strong Activo
AL-KURDI, UMID Alias weak Activo
AL-KURDI, AMID Alias weak Activo
AL-KURDI, ABU SULAYMAN Alias weak Activo
DARWESH, ARKAN MOHAMMED HUSSEIN Alias weak Activo
AL-KURDI, HAMZA Alias weak Activo
RAWANSARI, SHAHIN Alias weak Activo
MARIVANI, SHAHIN Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6