Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano Baabda Hay al-Madi
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Identificación Nacional 000010757716
Fecha
08 Aug 1970
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
NEHME AHMAD JAMIL Primary Name Activo
NEAMEH AHMAD JAMIL Alias strong Activo
NEHMEH AHMAD JAMIL Alias strong Activo
NI MAH AHMAD JAMIL Alias strong Activo
NIMA AHMAD JAMIL Alias strong Activo
NIMA AHMED JAMIL Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6