Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Peshawar Khyber Pakhtunkhwa Ganj District
PK - Pakistán Peshawar Khyber Pakhtunkhwa House number T-876 Galli Mohallah
SA - Arabia Saudita
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Número de Pasaporte FU0152121
PK - Pakistán Número de Pasaporte FU0152122
Fecha
01 Jan
01 Jan 1961
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI Primary Name Activo
ABU MOHAMMAD AMINULLAH PESHAWARI Alias strong Activo
SHAYKH AMINULLAH AL-PESHAWARI Alias strong Activo
ABU MOHAMMAD AMIN BISHAWRI Alias strong Activo
ABU MOHAMMAD SHAYKH AMINULLAH AL-BISHAURI Alias strong Activo
SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI Alias strong Activo
NIAZ MUHAMMAD Alias strong Activo
AMINULLAH, SHAYKH Alias weak Activo
AMINULLAH, SHEIK Alias weak Activo
SHAYKH AMEEN Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6