Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
NG - Nigeria Abuja Flat 4, Blantyre Street
NG - Nigeria Kano 3 Gaya Road
País Emisor Tipo Número
SL - Sierra Leona Número de Pasaporte 0168459
SL - Sierra Leona Número de Pasaporte 0257909
LB - Líbano Número de Pasaporte RL 0148105
LB - Líbano Número de Pasaporte RL 2101602
US - Estados Unidos Numero de Seguridad Social (NSS) 418-15-2837
Fecha
10 Sep 1964
25 Jun 1964
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUSTAPHA REDA DARWISH FAWAZ Primary Name Activo
MUSTAFA FAWWAZ Alias strong Activo
MOUSTAFA REDA DARWISH-FAWAZ Alias strong Activo
MUSTAPHA RIDA DARWICH FAWAZ Alias strong Activo
MOSTAFA REDA DARWICH FAWAZ Alias strong Activo
MOUSTAPHA FAWAZ Alias strong Activo
MUSTAFA FAWAZ Alias strong Activo
MUSTAFA DARWISH FAWAZ Alias strong Activo
MUSTAPHA RHODA DARWICH FAWAZ Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6