Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IQ - Irak
Nacionalidad
IQ - Irak
País Emisor Tipo Número
IQ - Irak Número de Pasaporte B27823144
IQ - Irak Número de Pasaporte A14930721
Fecha
21 Aug 1980
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUSTAFA HASHIM LAZIM AL-BEHADILI Primary Name Activo
MUSTAFA HASHIM LAZEM AL-BAHADLI Alias strong Activo
MUSTAFA HASHIM LAZM Alias strong Activo
MOUSTAFA HACHEM LAZEM AL BHADLI Alias strong Activo
AWN, SAYYID Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6