Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SY - Siria
Fecha
12 Feb 1967
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUHAMMAD JAFAR QASIR Alias strong Activo
MOHAMMED JAAFAR KASSIR Alias strong Activo
SALAH, SHAYKH Alias weak Activo
FADI Alias weak Activo
MAJID Alias weak Activo
EYNAKI Alias weak Activo
GHOLI, HOSSEIN Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6