Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
YE - Yemen
País Emisor Tipo Número
JO - Jordania Número de Pasaporte 04988639
YE - Yemen Número de Pasaporte 05867398
Fecha
13 Jan 1988
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ABU SULAYMAN AL-ADANI Primary Name Activo
SULAYMAN AL-ADANI Alias strong Activo
MUHAMMAD QAN AN AL-SAY ARI Alias strong Activo
NASHWAN AL-SAY ARI Alias strong Activo
MUHSIN AHMAD SALAH MUTHANNA Alias strong Activo
MOHSEN AHMED SALEH MUTHANA Alias strong Activo
NASHWAN AL-ADANI Alias strong Activo
NASHWAN AL-ADANI ABU-SULAYMAN Alias strong Activo
MUHAMMAD SALIH MUHAMMAD QAN AN Alias strong Activo
ABU MA ALI AL-HASHIMI Alias strong Activo
AL-MUHAJIR, ABU USAMA Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6