Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SY - Siria
Nacionalidad
MY - Malasia
País Emisor Tipo Número
Identificación Nacional 90116-04-5293
MY - Malasia Número de Pasaporte A33373751
Fecha
16 Nov 1990
1989 to 1991
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUHAMMAD WANNDY BIN MOHAMED JEDI Primary Name Baja
MUHAMAD WANNDY MUHAMAD JEDI Alias strong Baja
MUHAMAD WANNDY MOHAMAD JEDI Alias strong Baja
MUHAMAD WANNDY Alias strong Baja
AL-FATEH, ABU HAMZAH Alias weak Baja
AL-MALIZI, ABU SAYYAF Alias weak Baja
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6