Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai
AE - Emiratos Árabes Unidos Ajman PO Box 80367
Nacionalidad
DJ - Yibuti
País Emisor Tipo Número
AE - Emiratos Árabes Unidos Identificación Nacional 083698992
DJ - Yibuti Número de Pasaporte 16RE41878
DJ - Yibuti Número de Pasaporte 16RF20973
AE - Emiratos Árabes Unidos Identificación Nacional 784-1967-5350265-5
Fecha
01 Jan 1967
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
BASHIR KHALIF MUSSE Primary Name Activo
BASHEER KHALIF MOOSA Alias strong Activo
BACHIR KHALIF MUSSE Alias strong Activo
BASHIR KHALIF MUSA Alias strong Activo
BASHEER KHALID MOOSA Alias strong Activo
BASHIR KHALIF MOSSA Alias strong Activo
BACHIR KALIF MOUSSA Alias strong Activo
MUSSE, BASHIR Alias weak Activo
Programa
SOMALIA
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6