Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
MX - México Culiacan Sinaloa c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
MX - México Culiacan Sinaloa c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
MX - México Culiacan Sinaloa c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
MX - México Culiacan Sinaloa Calle Ciudad de Hermosillo # 1168
MX - México Culiacan Sinaloa Calle Ciudad de Puebla 1254
Nacionalidad
MX - México
País Emisor Tipo Número
MX - México Número de Pasaporte 040037016
MX - México Número de Pasaporte 95040018272
MX - México RFC Persona Física ZANM800402
MX - México CURP ZANM800402MSLMBN02
Fecha
02 Apr 1980
02 Mar 1980
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MONICA DEL ROCIO ZAMBADA NIEBLA Alias strong Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6