Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
MX - México Mexicali Baja California
Nacionalidad
MX - México
País Emisor Tipo Número
MX - México CURP POFJ820520HSRNLN04
Fecha
20 Jun 1982
20 May 1982
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
JUAN JOSE PONCE FELIX Primary Name Activo
JESUS ALEXANDRO SANCHEZ FELIX Alias strong Activo
ALEJANDRO FERNANDEZ FELIX Alias strong Activo
JESUS SANCHEZ FELIX Alias strong Activo
EL RUSO Alias weak Activo
EL RUSSO Alias weak Activo
GINETE Alias weak Activo
Programa
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6