Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano Beirut
Fecha
06 Apr 1961
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUSTAFA BADR AL DIN Primary Name Activo
MUSTAFA YOUSSEF BADREDDINE Alias strong Activo
MUSTAFA AMINE BADREDDINE Alias strong Activo
ELIAS FOUAD SAAB Alias strong Activo
SAMI ISSA Alias strong Activo
DHU AL FIQAR Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6