Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IR - Irán Tehran No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street 1434853851
País Emisor Tipo Número
IR - Irán Identificación Nacional 14005467510
IR - Irán Identificación Nacional 483939
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE Alias strong Activo
SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS Alias strong Activo
Programa
IFSR
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6