ListBox - OFAC - HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI

Clasificación

Tipo de Nombre

Calidad del Alias

Nombre

Status

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Observaciones

Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

País	Ciudad	Provincia	Calle
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Chohar Mir Road
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza
PK - Pakistán	Quetta		Shop Number 3
PK - Pakistán	Quetta		Office Number 3
PK - Pakistán	Quetta		Kachara Road
PK - Pakistán	Quetta	Balochistan Province	Wazir Mohammad Road
PK - Pakistán	Lahore	Punjab Province	Moishah Chowk Road
PK - Pakistán	Karachi	Sindh Province
PK - Pakistán	Chaman	Balochistan Province	2 Larran Road
PK - Pakistán	Chaman	Balochistan Province	Chaman Central Bazaar
AF - Afganistán	Kabul		Shah Zada Market
AF - Afganistán	Kabul		Sarai Shahzada
AF - Afganistán	Kabul		Sharai Shahzada Market
AF - Afganistán	Kandahar City	Kandahar Province	Kandahar City Sarafi Market
AF - Afganistán	Kandahar City	Kandahar Province	New Sarafi Market
AF - Afganistán	Kandahar City	Kandahar Province	Safi Market
AF - Afganistán	Nahr-e Saraj District	Helmand Province	Gereshk City
AF - Afganistán	Lashkar Gah District	Helmand Province	Lashkar Gah Bazaar
AF - Afganistán	Lashkar Gah District	Helmand Province	Haji Ghulam Nabi Market
AF - Afganistán	Herat		Khorasan Market
AF - Afganistán	Herat		Shahre Naw
AF - Afganistán	Zaranj District	Nimroz Province	Sarafi Market
AF - Afganistán	Nimroz		Ansari Market
AF - Afganistán	Wesh		Sarafi Market
AF - Afganistán	Spin Boldak District	Kandahar Province	Wesh
AF - Afganistán	Farah		Sarafi Market
AE - Emiratos Árabes Unidos	Dubai
IR - Irán	Zahedan
IR - Irán	Zabul
PK - Pakistán	Peshawar	Khyber Paktunkhwa Province

País Emisor	Tipo	Número
AF - Afganistán	Afghan Money Service Provider License Number	044
PK - Pakistán	Número de Identificación Fiscal	0980338
PK - Pakistán	Número de Identificación Fiscal	1774308
PK - Pakistán	Número de Identificación Fiscal	3187777

Nombre	Tipo	Calidad de Alias	Status
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE	Primary Name		Activo
HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY	Alias	strong	Activo
HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE	Alias	strong	Activo
HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE	Alias	strong	Activo
HAJI SALAM HAWALA	Alias	strong	Activo
HAJI HAKIM HAWALA	Alias	strong	Activo
HAJI ALIM HAWALA	Alias	strong	Activo

Programa
SDGT