Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Chaman Balochistan Province Sanatan (variant Sanatin) Bazaar
PK - Pakistán Quetta
PK - Pakistán Lahore
PK - Pakistán Peshawar
PK - Pakistán Karachi
PK - Pakistán Islamabad
AF - Afganistán Qandahar Province
AF - Afganistán Herat Province
AF - Afganistán Helmand Province
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai
IR - Irán
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA Primary Name Activo
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY Alias strong Activo
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA Alias strong Activo
HAJI BASIR HAWALA Alias strong Activo
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP Alias strong Activo
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE Alias strong Activo
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6